本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：遵循分配比例不变原则，以2022年度利润分配预案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司是专业从事食用菌研发、工厂化培植与销售的现代农业企业。一直秉承“菌益健康，让菌类为人类服务”的使命，以现代生物技术为依托，以安全生产为保障，致力于为消费者提供绿色、安全、高品质的食用菌产品；目前已在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、吉林、四川、安徽、湖北等地建立了食用菌生产基地。公司主要经营范围为食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售，微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广，农副土特产品的生产、加工及销售。

　　金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌，学名毛柄金钱菌，又名金菇、构菌、朴蕈等，因其菌柄细长，似金针菜而得名，它由成熟的子实体弹射出无数的担孢子，担孢子萌发形成菌丝，在适宜条件下，菌丝发育到一定阶段便分化形成子实体，子实体成熟后又散出大量的担孢子，属喜低温的菌类，子实体生长发育的适宜温度8-13℃，其整个生长都在低温中度过；金针菇在自然界广为分布，中国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲和澳大利亚等地均有分布。在中国北起黑龙江，南至云南，东起江苏，西至新疆都适合其生长；金针菇不含叶绿素，不具有光合作用，在人工栽培状态下从培养基中吸收有机物质；金针菇以其菇盖滑嫩、柄脆、营养丰富、味美适口而著称于世，特别是凉拌菜和火锅的上好食材。

　　双孢菇属草腐菌，又称白蘑菇、蘑菇、洋蘑菇。双孢蘑菇是世界性栽培和消费的菇类，有“世界菇之称，除鲜食、制成罐头和调味品外，还可以利用菌丝体生产蛋白质、草酸和菌糖等物质。根据百度百科，双孢菇既有食用价值又有药用价值。①食用价值：肉质肥厚，味道鲜美，热能低，高蛋白、低脂肪的特点，而且含有丰富的多糖、矿质元素、核苷酸、粗纤维及超氧化物歧化酶；②药用价值：中医认为双孢蘑菇性凉、味甘，具有健脾开胃、理气化痰等功能，可辅助治疗体虚纳少，痰多腹胀、恶心泻泄等症；《本草纲目》中记载双孢蘑菇能益肠胃、化痰理气。双孢蘑菇中含有酪氨酸酶、胰蛋白酶、麦芽糖酶等，有助消化，能溶解一定的胆固醇，还有降血压的作用，对高血压、高血脂、糖尿病等多种疾病有较好的辅助疗效。

　　报告期内，大公国际资信评估有限公司出具了《天水众兴菌业科技股份有限公司主体与相关债项2022年度跟踪评级报告》（DGZX-R【2022】00278），评级未发生变化，报告确定公司主体长期信用等级维持AA-，评级展望维持稳定，“众兴转债”的 信用等级维持AA-。相关内容详见2022年05月20日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　2022年01月12日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》，原独立董事彭玲女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。经董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名党琳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，拟担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　2022年01月28日，2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-004）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）详见《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（）。

　　2022年03月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于审议〈2021年度利润分配预案〉的议案》，鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“众兴转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以分配比例不变的原则，以2021年度利润分配预案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

　　2022年05月19日，公司实施了2021年度利润分派方案。《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-046）详见《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（）。

　　2022年03月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　1、2022年03月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，同意将上述两项目予以结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金16,791.16万元（含利息及尚未支付的504.70万元工程尾款/质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

　　截至2022年05月19日，公司已将“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的结余资金转出并已依法注销该账户。《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　2、2022年11月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，受客观环境影响，项目基建人员到场施工、基建材料、设备采购及物流等受限，导致项目建设进度无法按原计划完成；同时，项目实施地东北地区较短的有效施工时间叠加异常天气的出现均对项目实施产生了一定的影响；另外，2021年以来金针菇行业前端大宗材料采购价格大幅上涨，后端消费市场持续低迷，结合公司产能释放情况，项目投资进度有所放缓，基于上述原因，公司同意将“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日，项目其他事项不变。《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-085）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　2022年03月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年为子公司提 供担保额度的议案》。为确保子公司项目建设及日常经营资金需求，董事会同意公司2022年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构提供担保，并预计2022年新增担保额度不超过136,000万元，有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过审议额度。具体担 保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

　　《关于预计 2022 年为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-026）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　2022年10月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于对参股公司长期股权投资计提减值损失的议案》，公司参股公司四川丰藏现代农业有限公司自2019年投产以来，受高额银行利息的影响一直处于亏损状态；且在本报告期内，由于现金流难以维系，已处于停产状态。鉴于上述原因，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等的要求，公司 对丰藏农业长期股权投资计提减值损失997.78 万元。

　　《关于计提长期股权投资减值损失的公告》（公告编号：2022-077）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　2021年05月06日公司向深圳市善缘金基金管理有限公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。截至2022年12月31日，公司认购的上述委托理财产品“善缘金206号私募证券投资基金”的净资产为6,556.25万元。2023年01月10日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》，本次变更事项尚需经中国证券投资基金业协会备案通过，能否通过尚存在不确定性，截至本公告日，上述变更事项正在推进中。

　　2022年08月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》等相关制度。

　　2022年08月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案，具体内容详见2022年08月11日见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年03月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2023年03月09日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事巨铭先生、刘遐先生、党琳女士通讯参会），公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。

　　公司总经理刘亮先生根据2022年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作了《2022年度总经理工作报告》。

　　董事会认为：2022年度，公司经营管理层良好地执行了董事会、股东大会的各项决议，《2022年度总经理工作报告》客观真实地总结了公司经营管理层2022年度工作情况。

　　根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，结合2022年公司治理的实际情况，董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

　　公司董事会独立董事巨铭先生、刘遐先生、党琳女士以及彭玲女士（已离任）分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上作述职报告。《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》详见2023年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　公司2022年度财务报表及附。